Scoring de riesgo de lavado de activos y financiacion del terrorismo
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Date
2022Publicador
Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá.
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Abstract
La investigación elegida parte de la necesidad de una entidad del sector cooperativo colombiano, vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria – SUPERSOLIDARIA. Por normatividad debe dar cumplimiento con lo señalado en el título V “Instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo” de la circular básica jurídica; de acuerdo a esta normatividad y como buena práctica desea implementar un scoring de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LAFT para cada uno de sus contrapartes; esta investigación se enfocara en el factor de riesgo “clientes”, principalmente para los clientes que se afilian a la cooperativa y reciben la condición de asociado y se encuentren en estado Activo. El objetivo principal para la entidad financiera en la implementación del Scoring de Riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – LAFT, es crear un modelo predictivo de riesgo para la identificación de clientes que puedan utilizar la entidad como un instrumento para realizar operaciones de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.